La CCIAA ha predisposto l’applicativo per la comunicazione di conferma del titolare effettivo.
I termini di deposito rimangono sospesi in attesa di conoscere la pronuncia del Consiglio di Stato ordinanza del 17/05/2024 Reg, Ric, 03532/2024.
https://www.milomb.camcom.it/registro-dei-titolari-effettivi
“Dal 10/10/2024 è possibile inviare la conferma annuale dei titolari effettivi anche con il software DIRE. Si ricorda che i termini per l’adempimento sono attualmente sospesi, in attesa di conoscere la pronuncia del Consiglio di Stato”
Tuttavia, anche a seguito di questa ultima ordinanza del Consiglio di Stato, sopra richiamata, e fino alle
decisioni di merito della Corte di giustizia UE sono sospesi:
1) l’azione sanzionatoria (articolo 4, comma 2 del D.M. n. 55 dell’ 11 marzo 2022) essendo stato
sospeso il termine per la presentazione della comunicazione;
2) i controlli a campione sulle istanze ricevute sono del pari sospesi (articolo 4, comma 2 del D.M. n.
55/2022);
3) l’accreditamento dei soggetti obbligati all’adeguata verifica (articolo 6 del D.M. n. 55/2022);
4) la consultazione e l’accesso alle informazioni del registro da parte dei soggetti autorizzati o portatori
di legittimo interesse (articoli 5, 6 e 7 del D.M. n. 55/2022);
5) la comunicazione delle eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità
effettiva entro trenta giorni dal compimento dell’atto che dà luogo a variazione (articolo 3, comma
3, del D.M. n. 55/2022).
6) la comunicazione annuale in merito alla conferma dei dati e delle informazioni, da
effettuare entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima
comunicazione della loro variazione o dall’ultima conferma.
Tale comunicazione, da parte delle imprese dotate di personalità giuridica, potrà essere effettuata contestualmente al deposito del bilancio (articolo 3, comma 3, del D.M. n. 55/2022).
Da segnalare, tuttavia, che secondo le indicazioni di Unioncamere, nonostante la sospensione,
continuano ad essere consentite la comunicazione dei titolari effettivi e le variazioni circa la
titolarità effettiva.
